美国缉毒局（DEA）表示，墨西哥有组织的犯罪集团例如CártelJaliscoNuevaGeneración(CJNG)、BeltránLeyva等，通过虚拟货币如比特币进行大规模洗钱行为。
美国缉毒局(DEA)《毒品威胁报告》指出，中国沦为贩毒集团固定的洗钱中心，贩毒集团利用采购中国制造的大量产品进行洗钱，加密虚拟货币在中国十分流行。
与此同时，墨西哥总检察署（PGR）与美国缉毒局（DEA）共同成立联合小组，打击贩毒集团的金融网络。候任墨西哥联邦公共安全部部长AlfonsoDurazo强调，AMLO政府制定的打击犯罪战略中将优先打击贩毒集团的经济网络与来源，并非抓捕贩毒集团头目。
比特币成为最有效的洗钱手段之一
美国缉毒局（DEA）数据显示，近年来，墨西哥有组织的贩毒集团一直在购买虚拟货币，同时使用虚拟货币在中国大量采购商品，随后在拉丁美洲出售。目前，加密虚拟货币（尤其是比特币）已经成为最有效的洗钱手段之一。
比特币洗钱的犯罪模式吸引了两大类客户：想要使用比特币从中国获取大量现金的客户以及想要将手中的大量现金换成比特币的客户。
美国缉毒局（DEA）指出，之所以贩毒集团青睐虚拟货币，是因为虚拟货币洗钱具有匿名性和易用性。使用比特币洗钱不会暴露个人身份信息，只依赖于账户的密钥。
年，美国境内毒品销售额高达亿美元，占美国全部违法犯罪收益的21%。年，加利福尼亚州、佐治亚州和得克萨斯州是美国毒品犯罪最严重的三大州，缉获毒品价值高达万美元。不过，与前两年相比，这一数据线下降了50%。
中国沦为固定洗钱中心
美国缉毒局（DEA）表示，调查显示中国一直是跨国贩毒集团洗钱的固定中心，有组织犯罪集团通过虚拟货币或电子交易、大量现金的行为，在中国购买大量中国制造的商品，随后在拉丁美洲出售。
“比特币在中国非常流行。贩毒集团通过比特币匿名转移资本至中国，绕过中国的政府资本管控，随后购买大量的中国制造产品，运输回墨西哥或南美销售。”
墨西哥最重要的网络安全研究实验室之一Mattica实验室CEOAndrésVelázquez表示，自创建以来，数字媒体如暗网和虚拟货币一直被用于犯罪。
未来，美国缉毒局将寻求与墨西哥政府的合作，共同对应比特币洗钱的犯罪模式。
墨小编
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